公告日期：2016-12-14

证券代码：830997 证券简称：领意信息 主办券商：安信证券



上海领意信息系统集成股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



上海领意信息系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2016年12月12日在公司会议室举行。会议由董事长鲍慧鹏先生主持，本次董事会应出席会议董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、 议案审议情况



经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：



（一）审议通过《关于选举鲍慧鹏为上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会董事长的议案》。



议案内容：公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由鲍慧鹏先生作为公司第二届董事会董事长，任期三年，即任期为2016年12月16日起至2019年12月15日止。



表决结果：同意5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；反对0



人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席会议有表决权



董事人数的0%。



回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。



（二）审议通过了《关于聘任黄治平先生为上海领意信息系统集成股份有限公司总经理的议案》；



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》的有关规定，聘任黄治平先生担任上海领意信息系统集成股份有限公司总经理，任期三年，即任期为2016年12月16日起至 2019年12月15日止。



表决结果：同意5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；反对0



人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席会议有表决权



董事人数的0%。



回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。



（三）审议通过了《关于聘任鲍慧鹏先生为上海领意信息系统集成股份有限公司副总经理的议案》；



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》的有关规定，聘任鲍慧鹏先生担任上海领意信息系统集成股份有限公司副总经理，任期三年，即任期为2016年12月16日起至2019年12月15日止。



表决结果：同意5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；反对0



人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席会议有表决权



董事人数的0%。



回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。



（四）审议通过了《关于聘任卞凤女士为上海领意信息系统集成股份有限公司财务总监的议案》；



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》的有关规定，聘任卞凤女士担任上海领意信息系统集成股份有限公司财务总监，任期三年，即任期为2016年12月16日起至2019年12月15日止。



表决结果：同意5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；反对0



人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席会议有表决权



董事人数的0%。



回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。



（五）审议通过了《关于聘任周熔先生为上海领意信息系统集成股份有限公司董事会秘书的议案》；



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》的有关规定，聘任周熔先生担任上海领意信息系统集成股份有限公司董事会秘书，任期三年，即任期为2016年12月16日起至2019年12月15日止。



表决结果：同意5人，占出席会议有表决权董事人数的100%；反对0



人，占出席会议有表决权董事人数的0%；弃权0人，占出席会议有表决权



董事人数的0%。



回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。



（六）审议通过了《关于上海领意信息系统集成股份有限公司高级管理人员换届选举的议案》；



议案内容：公司高级管理人员任期将……
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