公告日期：2016-11-25

公告编号：2016-031



证券代码：830997 证券简称：领意信息 主办券商：安信证券



上海领意信息系统集成股份有限公司



2016年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海领意信息系统集成股份有限公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年12月12日下午14时00分



结束时间：2016年12月12日下午15时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2016年12月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2016-031



（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、董事：鲍慧鹏、黄治平、周熔、黄君浩、卞凤；监事：徐明、鲍臻明、万幸；高级管理人员：鲍慧鹏、黄治平、卞凤、周熔（信息披露事务负责人）。



(七)会议地点：上海市长宁区延安西路 1600 号禾森商务中心



217 室公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于上海领意信息系统集成股份有限公司董事会换届选举的议案》



2、审议《关于上海领意信息系统集成股份有限公司监事会换届选举的议案》



3、审议《关于上海领意信息系统集成股份有限公司股东监事选举的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式：



1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；



2.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理；



3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。



公告编号：2016-031



(二)登记时间:



2016年12月12日（ 9：00—12：00）



(三)登记地点：



上海市长宁区延安西路1600号禾森商务中心 217室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：



公司董事会秘书周熔



联系地址：



上海市长宁区延安西路 1600 号禾森商务中心 217室



传真： 86（ 021）5258 7001



联系电话： 86（ 021）5258 7000 856



(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十天提交



五、备查文件目录



《上海领意信息系统集成股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



《上海领意信息系统集成股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



上海领意信息系统集成股份有限公司



董事会



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