公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-013

证券代码：830996 证券简称：汇能精电 主办券商：开源证券
北京汇能精电科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙本新先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订转让控股子公司股权的议案》
1.议案内容：

2024 年 3 月 22 日，经第四届董事会第十四次会议审议通过北京汇能
精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的中汇绿能 36%的股权转 让给曾子睿先生（以下简称“本次股权转让”），本次股权转让的价格为 0 元/
股，转让股权数量为 1800 万股，转让总价为人民币 0 万元。本次股权转让完

公告编号：2024-013

成后，公司持有中汇绿能 750 万股股权，持股比例为 15%；本次股权转让完成 后公司不再是中汇绿能（深圳）能源有限公司控股股东，中汇绿能（深圳）能 源有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。

在办理股权变更登记过程中，由于 0 元股权转让无法在公司登记机关办理
变更登记，因此本次股权转让的总价款变更为 1 元。除股权转让价款发生变更 外，本次股权转让的其他转让条件不做调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京汇能精电科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

北京汇能精电科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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