公告日期：2023-11-09

证券代码：830996 证券简称：汇能精电 主办券商：开源证券
北京汇能精电科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为满足“汇能精电光伏电源产品总部及研发生产项目”建设资金需求及经 营周转，惠州汇能精电科技有限公司拟向中国银行惠州分行申请增加授信。增 加授信额度后，惠州汇能精电科技有限公司对中国银行惠州分行授信余额不超 1.86 亿元，并由北京汇能精电科技股份有限公司为中国银行惠州分行 1.86 亿 元授信提供担保。

上述授信资金将用于惠州汇能精电科技有限公司“汇能精电光伏电源产品 总部及研发生产项目”建设或经营周转等用途。在授信额度内，惠州汇能精电 科技有限公司将根据实际业务需要办理具体授信业务，最终借款发生额以实际 签署的合同为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于全资子公司申请增加中国银行授信额度暨关联担保议案》；董事会议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联方为公司银行授
信提供担保的关联交易事项，为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，本议案免 予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。根据《公司章程》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该议案需提交股东 大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：惠州汇能精电科技有限公司

成立日期：2019 年 1 月 30 日

住所：惠州市仲恺高新区陈江街道东星路 103 号大欣集团第六区厂房 3
注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道东星路 103 号大欣集团第六区厂房3

注册资本：60,000,000 元

主营业务：新能源发电设备、分布式电源、通信电源、不间断电源、储能电源、太阳能发电控制器、逆变器、充电逆变一体机及其配套产品的研发、生产、销售及技术咨询服务,太阳能发电系统及电源的电路集成服务,太阳能发电系统安装工程,系统集成,软件开发,货物或 技术进出口,销售:机械设备、电子产品、电子元器件、仪器仪表、五 金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：何宪云

控股股东：北京汇能精电科技股份有限公司

实际控制人：孙本新

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：280,482,005.23 元


2022 年 12 月 31 日流动负债总额：168,881,863.78 元

2022 年 12 月 31 日净资产：102,024,397.85 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：63.63%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：64.92%

2023 年 6 月 30 日营业收入：104,624,750.27 元

2023 年 6 月 30 日利润总额：4,815,883.70 元

2023 年 6 月 30 日净利润：4,093,501.14 元

审计情况：2022 年度数据已经过亚太（集团）会计师事务所审计，并出
具了符合《证券法》相关规定的无保留意见审计报告，报告编号亚太审字
（2023）02110102 号。
（二）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

无
三、担保协议的主要内容

为满足“汇能精电光伏电源产品总部及研发生产项目”建设资金需求及经 营周转，惠州汇能精电科技有限公司拟向中国银行惠州分行申请增加授信。增 加授信额度后，惠州汇能精电科技有限公司对中国银行惠州分行授信余额不超 1.86 亿元，并由北京汇能精电科技股份有限公司为中国银行惠州分行 1.86 亿 元授信提供担保。
四、董事会意见
（一）担保原因

为支持全资子公司业务发展，促进公司业务良好增长，公司为全资子公 司惠州汇能精电科技有限公司申请银行授信额度提供担保。
（二）担保……
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