公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-076

证券代码：830996 证券简称：汇能精电 主办券商：开源证券
北京汇能精电科技股份有限公司

关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 9 月 18 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开
2023 年第七次临时股东大会的议案》，公司董事会根据该次会议决议召集股东 大会。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-076

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830996 汇能精电 2023 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》

议案具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《北京汇能精电科技股 份有限公司全资子公司拟签订重大合同公告》公告编号 2023-073 号。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东或代理人持以下文件办理会议登记：

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件） 和 自然人股东股东账户卡；

3.法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东 《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件） 以 及股东账户卡；


公告编号：2023-076

4.法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，法人股东应委托非法定 代 表人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、 法 定代表人身份证（复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身 份 证（原件及复印件）以及法人股东股东账户卡。股东可以通过信函、传真及 现 场方式登记，除现场登记外，应提供前述登记材料的扫描件或复印件，出 席会 议时验证原件。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 28 日 9:00

（三）登记地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：肖波 13910555540 北京市昌平区南邵镇何营路 8 号企
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