公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-074

证券代码：830996 证券简称：汇能精电 主办券商：开源证券
北京汇能精电科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙本新先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

选举何宪云为公司第四届副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。议案具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 18
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披 露的 《北京汇能精电科技股份有限公司副董事长任命公告》公告编号 2023-

公告编号：2023-074

075 号

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关于董事的关联交易事项，出席董事无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《北京汇能精电科技股 份有限公司全资子公司拟签订重大合同公告》公告编号 2023-073 号；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关于董事的关联交易事项，出席董事无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议》
1.议案内容：

公司按照《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统股份有 限公司的相关规定，需组织召开 2023 年第七次临时股东大会审议《关于全资 子公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》，故公司董事会提议召开 2023 年第 七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关于董事的关联交易事项，出席董事无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京汇能精电科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议


公告编号：2023-074

北京汇能精电科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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