公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-063



证券代码：830996 证券简称：汇能精电 主办券商：开源证券

北京汇能精电科技股份有限公司



第四届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日



2.会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：孙本新先生



6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-068）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2023-063



本议案不涉及关于董事的关联交易事项，出席董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



公司拟对《董事会议事规则》进行修改，议案具体内容详见公司 于 2023

年 8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的 2023-064 号公告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关于董事的关联交易事项，出席董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



公司拟对《公司章程》进行修订，议案具体内容详见公司 于 2023 年 8

月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的 2023-066 号公告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关于董事的关联交易事项，出席董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：



公司拟对《对外投资管理制度》进行修改，议案具体内容详见公 司于 2023

年 8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的 2023-065 号公告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-063



3.回避表决情况：



本议案不涉及关于董事的关联交易事项，出席董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司按照《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统股份有 限公司的相关规定，需组织召开 2023 年第六次临时股东大会审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。