公告日期：2023-05-12

上海鹏盾能源集团股份有限公司章程

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事


第二节 监事会

第八章 财务、会计和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知、公告与投资者关系管理

第一节 通知

第一节 公告

第三节 投资者关系管理

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则

理人员具有法律约束力的文件。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信、高效、创新、共赢。

经依法登记，公司的经营范围是：

许可项目：燃气经营，水路普通货物运输，省际普通货船运输、省内船舶运输，省际客船、危险品船运输。

一般项目：成品油批发（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，金属材料销售，橡胶制品销售、塑料制品销售，新兴能源技术研发，储能技术服务，第二类增值电信业务，广告发布，会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备零售，国际货物运输代理，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章 股份

第一节 股份发行


第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十五条 公司发行的股份，按照有关法律的规定进行登记、存管。

第十六条 公司的发起人于公司成立时各自认购股份的情况如下表所示：

发起人姓名 股份数（万股） 持股比例 出资时间

傅瀛 2091 51.00% 2013.07

傅炳荣 1599 39.00% 2013.07

虞建芳 196 4.78% 2013.07

孙秀文 164 4.00% 2013.07

胡昌辉 50 1.22% 2013.07

合计 4100 100.00% 2013.07

第十七条 公司股份总数现为 14,434 万股，全部为普通股，每股面值人民
币壹元。

第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第十……
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