公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-022

证券代码：830989 证券简称：北方空间 主办券商：国融证券

北京北方空间建筑科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日书面通知。

5.会议主持人：史彦昌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议、议程等符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件与《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案





公告编号：2018-022

具体内容详见公司于2018年8月24在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）。公司监事会对《北京北方空间建筑科技股份有限公司2018年半年度报告》进行了审议，审核意见如下：



①本次半年度报告的编制、审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规定。



②报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，报告所包含的信息与实际相符，公司半年报真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况。

③提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《北京北方空间建筑科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》



北京北方空间建筑科技股份有限公司

监事会


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