公告日期：2017-09-26

公告编号：2017-049



证券代码：830989 证券简称：北方空间 主办券商：江海证券



北京北方空间建筑科技股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月21日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年9月26日



3、会议召开地点：公司大会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：史彦昌先生



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召



开、议案审议、议程等符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件与《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



公告编号：2017-049



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举史彦昌先生为监事会主席的议案》



1、议案内容



因公司原监事会主席尹杰女士辞职，为保证公司监事会正常、有效运作，现选举史彦昌先生担任公司监事会主席，任期为本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《北京北方空间建筑科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》



北京北方空间建筑科技股份有限公司



监事会



2017年9月26日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。