公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-041



证券代码：830989 证券简称：北方空间 主办券商：江海证券



北京北方空间建筑科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月24日



3、会议召开地点：公司大会议室



4、会议召开方式：现场。



5、会议主持人：监事会主席尹杰女士



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召



开、议案审议、议程等符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件与《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



公告编号：2017-041



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年半年度报告》议案



1、议案内容



具体内容详见2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统



网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公



告编号为2017-042）。公司监事会对《北京北方空间建筑科技股份有



限公司2017年半年度报告》进行了审议，审核意见如下：



① 本次半年度报告的编制、审议程序符合国家法律、法规和公



司章程的规定。



② 报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，



报告所包含的信息与实际相符，公司半年报真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况。



③ 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违



反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。投反对票的原因为0，



投弃权票的原因为0。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



公告编号：2017-041



《北京北方空间建筑科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》



北京北方空间建筑科技股份有限公司



监事会



2017年8月24日




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