公告日期：2017-05-15

证券代码：830989 证券简称：北方空间 主办券商：江海证券



北京北方空间建筑科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：公司大会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长夏新先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份79,882,200股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数79,882,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数79,882,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2016 年度财务



决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数79,882,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2017 年度财务



预算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数79,882,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(五)审议通过《2016年年度报告及其摘要》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2016年年度报告及其摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数79,882,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(六)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》



1、议案内容



议案内容见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 上发布的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联……
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