公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-008



证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源



湖北兴和电力新材料股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



2018年04月25日09时00分—11时00分。



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月20日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 第1页



券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书。



3、公司聘请的律师。



（七）会议地点



湖北省黄冈市新港大道41号公司七楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2017年度董事会工作报告》；



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2018-003。 2、审议《2017年度监事会工作报告》；



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为2018-004。 3、审议《2017年年度报告及年度报告摘要》，



议案内容详见全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司



《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；



4、审议《2017年度财务决算报告》；



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2018-003。 5、审议《2018年度财务预算报告》；



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2018-003。 第2页



6、审议《2017年度利润分配方案》；



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2018-003。7、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2018-003。 8、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



议案内容详见全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》，公告编号2018-005；



9、审议《关于补选监事的议案》；



议案内容详见全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号2018-004；



三、会议登记方法



（一）登记方式：



1、自然人股东持本人身份证。由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；



2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执……
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