公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-026

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电话和信息方式
发出

5.会议主持人：董事长周锦平

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 26 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上

公告编号：2024-026

披露的《2024 年半年度报告》，公告编号 2024-025。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第六届董事会第十一次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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