公告日期：2024-05-20

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：湖北省黄冈市黄州区福江路 5 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周锦平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数56,615,494 股，占公司有表决权股份总数的 48.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王洁因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,615,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,615,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》
1.议案内容：


议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上
披露的《2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,615,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上
披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》，公告编号 2024-009。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,615,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上
披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》，公告编号 2024-009。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,615,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于拟续聘会……
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