公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-024

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 17 日以电话和微信方式发出
5.会议主持人：监事梅春松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第六届监事会的全体监事已经2023年6月17日召开的股东大会和职工代表大会选举产生。

第六届监事会于 2023 年 6 月 18 日召开第一次会议，选举梅春松为第六届监

公告编号：2023-024

事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第六届监事会第一次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 20 日

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