公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-022

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 17 日以电话和微信方式
发出

5.会议主持人：董事周锦平

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会的全体董事已经2023年6月17日召开的股东大会选举产生。


公告编号：2023-022

第六届董事会于 2023 年 6 月 18 日召开第一次会议，选举周锦平为第六届董
事会董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第六届董事会第一次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日

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