公告日期：2024-05-15

证券代码：830982 证券简称：中易腾达 主办券商：大同证券
深圳市中易腾达科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王琦凡先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,058,232 股，占公司有表决权股份总数的 72.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长向董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,058,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席向监事会汇报《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,058,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等的要求，组织编制完成了 2023 年度报告和 2023 年度
报告摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,058,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营状况与财务情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,058,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营状况与财务情况，结合未来公司战略发展目标及公司市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,058,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
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