公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-001

证券代码：830982 证券简称：中易腾达 主办券商：大同证券
深圳市中易腾达科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王琦凡先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请办理保理融资业务》的议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，深圳市中易腾达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国光大银行深圳分行申请不超过 1000 万元的有追索权出口保理额度。本

公告编号：2024-001

次用于保理融资的转让标的为公司在中国出口信用保险公司深圳分公司承保的应收账款。公司股东及实际控制人王琦凡先生为本次融资提供连带责任保证担保，深圳市福田融资担保有限责任公司为本次融资在本金 80%范围内提供连带责任保证担保。具体办理保理融资业务的期限和金额等事项以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王琦凡先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市中易腾达科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

深圳市中易腾达科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日

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