公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-025

证券代码：830981 证券简称：世纪钨材 主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 14 日 10 时 00 分至 12 时 00 分。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2019-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南世纪钨材股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-026）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南世纪钨材股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-027）。

公告编号：2019-025

三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 10 月 14 日 8 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：刘文肇 2、联系电话：07345235618 3、传真：
0734-5235618 4、邮箱：392014760@qq.com 5、地址：衡东县城关镇衡岳北
路 1003 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
（三）临时提案
临时议案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一) 《湖南世纪钨材股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南世纪钨材股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。