公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-020

证券代码：830981 证券简称：世纪钨材 主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次次会议于2019年7月4日审议并通过：

选举单水桃先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命单水桃先生为公司总经理兼任法定代表人、财务总监，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命周汉凡先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命曹惟刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘文肇先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举单智军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由单水桃先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否


公告编号：2019-020

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长单水桃先生持有公司股份6,783,204股，占公司股本的22.61%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理兼任法定代表人、财务总监单水桃先生持有公司股份6,783,204股，占公司股本的22.61%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理周汉凡先生持有公司股份402,600股，占公司股本的1.34%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理曹惟刚先生持有公司股份161,000股，占公司股本的0.54%。不是失信联合惩戒对象。

被任命信息批露负责人刘文肇先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席单智军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

因公司董事、监事、高管任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。
（四）新任董监高人员履历

届满换届无新任董监高人员。
二、任免对公司产生的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。


公告编号：2019-020

三、备查文件
（一）、经与会董事签署确认的《湖南世纪钨材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
（二）、经与会监事签署确认的《湖南世纪钨材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

湖南世纪钨材股份有限公司
董事会

2019年7月5日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。