公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-015

证券代码：830981 证券简称：世纪钨材 主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：单水桃先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

湖南世纪钨材股份有限公司（以下称“公司”）于2019年6月18日召开了的第二届董事会第十三次会议决议，审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数28,517,900股，占公司有表决权股份总数的95.06%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖南世纪钨材股份有限公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

经董事会审议，推荐单水桃先生、李亚兰女士、周汉凡先生、曹惟刚先生、李亚宗

公告编号：2019-015

先生为湖南世纪钨材股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，与第三届董事会任期一致。
2.议案表决结果：

同意股数28,517,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于湖南世纪钨材股份有限公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

经监事会审议，推荐单智军先生、孙卫东先生为湖南世纪钨材股份有限公司第三届监事会股东监事，与另外一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与第三届监事会任期一致。
2.议案表决结果：

同意股数28,517,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）、《湖南世纪钨材股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

湖南世纪钨材股份有限公司
董事会

2019年7月5日

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