公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-014

证券代码：830981 证券简称：世纪钨材 主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

根据湖南世纪钨材股份有限公司（以下称“公司”）于2019年6月18日召开的第二届董事会第十三次会议决议，由公司董事会召集举行，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月4日10时00分至12时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-014

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于湖南世纪钨材股份有限公司董事会换届选举》议案

经董事会审议，推荐单水桃先生、李亚兰女士、周汉凡先生、曹惟刚先生、李亚宗先生为湖南世纪钨材股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，与第三届董事会任期一致。
（二）审议《关于湖南世纪钨材股份有限公司监事会换届选举》议案

经监事会审议，推荐单智军先生、孙卫东先生为湖南世纪钨材股份有限公司第三届监事会股东监事，与另外一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与第三届监事会任期一致。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时

公告编号：2019-014

须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。
（二）登记时间：2019年7月4日8时00分至10时00分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：1、联系人：刘文肇2、联系电话：073452356183、传
真：0734-52356184、邮箱：392014760@qq.com5、地址：衡东县城关镇衡
岳北路1003号
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)《湖南世纪钨材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
(二)《湖南世纪钨材股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

湖南世纪钨材股份有限公司
董事会

2019年6月18日

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