公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-011



证券代码：830981 证券简称：世纪钨材 主办券商：华福证券



湖南世纪钨材股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以书面及通讯方式发出5.会议主持人：单水桃先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖南世纪钨材股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



同意推荐单水桃先生、李亚兰女士、周汉凡先生、曹惟刚先生、李亚宗先生为湖南世纪钨材股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，与第三届董事会任



公告编号：2019-011



期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



提请于2019年7月4日召开2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签署确认的《湖南世纪钨材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。



湖南世纪钨材股份有限公司

董事会



2019年6月18日


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