公告日期：2019-05-21

湖南世纪钨材股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：单水桃先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



湖南世纪钨材股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月25日召开了的第二届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数28,517,900股，占公司有表决权股份总数的95.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数28,517,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数28,517,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南世纪钨材股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《湖南世纪钨材股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数28,517,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



1.议案内容：



2018年年度财务决算报告

2.议案表决结果：



同意股数28,517,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年财务预算》议案

1.议案内容：



2019年财务预算。

2.议案表决结果：



同意股数28,517,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构》议案

1.议案内容：



续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期1年。

2.议案表决结果：



同意股数28,517,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



公司2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：



同意股数28,517,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。