公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-018

证券代码：830981 证券简称：世纪钨材 主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月26日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长李亚兰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举单水桃先生为公司董事长》议案

1.议案内容：



鉴于原公司董事长李亚兰女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章



公告编号：2018-018

程》的有关规定，现选举单水桃先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时为止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事单水桃先生自愿回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）备查文件目录

（一）经与会董事签署的《湖南世纪钨材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》



湖南世纪钨材股份有限公司

董事会




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