公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-014
证券代码：830981 证券简称：世纪钨材 主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面及通讯方式发出5.会议主持人：董事长李亚兰
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2018-014
（www.neeq.com.cn）的《湖南世纪钨材股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不属于关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签署的《湖南世纪钨材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南世纪钨材股份有限公司
董事会

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