公告日期：2017-08-21

世纪钨材:第二届董事会第六次会议决议公告

一、会议的召开和出席情况

湖南世纪钨材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第六次会议由董事长李亚兰女士召集，通知于2017年8月11日以书

面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2017年8月

18日上午9点在公司会议室召开。本次会议由董事长李亚兰女士主

持，会议应出席董事5人，出席会议董事5人，公司全体监事以及高

级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司

法》及《湖南世纪钨材股份有限公司公司章程》的有关规定。

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