公告日期：2017-05-16

证券代码：830981 证券简称：世纪钨材 主办券商：华福证券



湖南世纪钨材股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：衡东县城关镇衡岳北路湖南世纪钨材股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李亚兰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由2017年4月20日董事会第二届五次会议提议召开。



本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份28,517,900股，占公司股份总数的95.06%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



2016年度董事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数 28,517,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不属于应回避表决的事项。



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



2016年度监事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数 28,517,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不属于应回避表决的事项。



(三)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》



1.议案内容



议案内容详见 2017年 4月21日于全国股份转让系统指定信息



披露平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《湖南世



纪钨材股份有限公司2016 年年度报告》(公告编号2017-007）、《湖



南世纪钨材股份有限公司 2016年年度报告摘要》（公告编号



2017-008）。



2.议案表决结果：



同意股数 28,517,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不属于应回避表决的事项。



(四)审议通过《公司2016年年度财务决算报告》



1.议案内容



公司2016年年度财务决算报告



2.议案表决结果：



同意股数 28,517,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不属于应回避表决的事项。



(五)审议通过《公司2017年财务预算》



1.议案内容



公司2017年财务预算



2.议案表决结果：



同意股数 28,517,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不属于应回避表决的事项。



(六)审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数 28,517,900 股，占本次股东大会有表决权股份……
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