公告日期：2017-04-21

证券代码：830981 证券简称：世纪钨材 主办券商：华福证券



湖南世纪钨材股份有限公司



2016年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



根据湖南世纪钨材股份有限公司（以下称“公司”）于 2017



年4月20日召开的第二届董事会第五次会议决议，由公司董事会



召集举行，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月15日9时00分



结束时间：2017年5月15日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.3.公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所的见证律师。



(七)会议地点：衡东县城关镇衡岳北路湖南世纪钨材股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



3、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；



4、审议《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》；



5、审议《关于公司2017年财务预算的议案》；



6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；



7、审议《关于公司2016年度审计报告的议案》；



8、审议《关于补充确认公司2016年度偶发性关联交易的议案》；



9、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。



(二)登记时间: 2017年5月15日8点至9点



(三)登记地点:



衡东县城关镇衡岳北路湖南世纪钨材股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系人：信息批露负责人刘文肇



2、联系电话：15073452158



3、传真：0734-5235618



4、邮箱：392014760@qq.com



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理



五、备查文件目录



（一）《第二届董事会第五次会议决议》



（二）《第二届监事会第三次会议决议》



湖南世纪钨材股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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