公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-005



证券代码：830981 证券简称：世纪钨材 主办券商：华福证券



湖南世纪钨材股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议的召开和出席情况



湖南世纪钨材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议召开通知于2017年4月10日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2016年4月20日在公司会议室召开。本次会议由董事长李亚兰女士主持，会议应出席董事5人，出席会议董事5人，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



与会董事审议，并一致通过了以下决议：



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。



本议案需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



公告编号：2017-005



该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南世纪钨材股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-007）和《湖南世纪钨材股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。



表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。



本议案需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》



表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。



本议案需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年财务预算的议案》



表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。



本议案需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



议案内容：续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期1年。



表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。



本议案需提交公司股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》



表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。



本议案需提交公司股东大会审议。



（八）审议通过《关于补充确认公司2016年度偶发性关联交易



公告编号：2017-005



的议案》



本议案因三位关联董事回避该议案表决，因此有表决权的无关联董事人数不足三人，不对本议案进行表决，需提交公司临时股东大会审议。本议案需提交公司股东大会审议。



（九）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》



议案内容：公司2016年度不进行利润分配。



表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。



本议案需提交公司股东大会审议。



（八）审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。



公司拟于2017年5月15日召开2016年度股东大会。



表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。



三、 备查文件



（一）经与会董事签署的公司《第二届董事会第五次会议决议》特此公告。



湖南世纪钨材股份有限公司



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