公告日期：2017-03-31

公告编号：2017-004



证券代码：830981 证券简称：世纪钨材 主办券商：华福证券



湖南世纪钨材股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2017年3月31日审议并通过：



《关于任命单水桃先生兼任公司财务总监的议案》



本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会



董事5人，持有公司股份23,042,800股，占股份总数的76.81%，会



议由李亚兰女士主持。



以上决议表决情况为：



因董事单水桃先生自愿回避表决。4票同意，0 票弃权，0票反



对。



(二)被任免董监高人员情况



该任命财务总监单水桃先生持有公司股份6,783,204股，占公司



股本的22.61%。



公告编号：2017-004



(三)任命/免职原因



原公司财务总监离职。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次财务总监任免不对公司董事会、监事会构成影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次财务总监任免对公司生产经营不会产生影响。



三、备查文件



第二届董事会第四次会议决议。



湖南世纪钨材股份有限公司



董事会



2017年3月31日




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