公告日期：2017-01-12

公告编号：2017-001



证券代码：830981 证券简称：世纪钨材 主办券商：华福证券



湖南世纪钨材股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月12日



2.会议召开地点：衡东县城关镇衡岳北路湖南世纪钨材股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李亚兰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据湖南世纪钨材股份有限公司（以下称“公司”）于2016年



12月26日召开的第二届董事会第三次会议决议，由公司董事会召集



举行，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



公告编号：2017-001



持有表决权的股份28,678,900股，占公司股份总数的95.60%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》1.议案内容



具体内容见全国股份转让系统指定信息披露平台



（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《湖南世纪钨材股



份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-025）。



2.议案表决结果：



同意股数 2,012,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，股东湖南三三合金集团有限公司、李亚兰、单麒铭、李亚宗按《公司章程》等相关规定履行了回避表决。



(二)审议通过《关于授权董事会办理公司银行贷款事宜的议案》



1.议案内容



授权董事会办理公司2017年度银行贷款相关事宜，授权额度为



公司2017年度银行贷款规模不超过人民币1亿元。



2.议案表决结果：



同意股数 28,678,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-001



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不属于应回避表决的事项。



三、备查文件目录



《湖南世纪钨材股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



湖南世纪钨材股份有限公司



董事会



2017年1月12日




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