公告日期：2016-12-27

公告编号：2016-026



证券代码：830981 证券简称：世纪钨材 主办券商：华福证券



湖南世纪钨材股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第1次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



根据湖南世纪钨材股份有限公司（以下称“公司”）于 2016



年12月26日召开的第二届董事会第三次会议决议，由公司董事会



召集举行，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年1月12日9时00分



结束时间：2017年1月12日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2016-026



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月6日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：衡东县城关镇衡岳北路湖南世纪钨材股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》



2、《关于授权董事会办理公司银行贷款事宜的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。



(二)登记时间:2017年1月12日8点至9点



公告编号：2016-026



(三)登记地点:



衡东县城关镇衡岳北路湖南世纪钨材股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系人：董事会秘书 闵应龙



2、联系电话：15273011333



3、传真：0734-5235618



4、邮箱：467533429@qq.com



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理



(三)临时提案



临时议案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《第二届董事会第三次会议决议》



湖南世纪钨材股份有限公司



董事会



2016年12月27日




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