公告日期：2016-06-17

世纪钨材:第三届董事会第九次会议决议公告、

上海北塔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第九次会议于2016年6月16日上午09: 00在公司办公室第三会议室

召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合法定人数。公司部分

监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长王俊主持，本次会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规

则》的规定。

二、会议表决议案的基本情况及表决情况
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