公告日期：2017-10-30

公告编号：2017-038



证券代码：830979 证券简称：泰宝生物 主办券商：中泰证券



山东泰宝生物科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月30日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长周峰先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



公告编号：2017-038



持有表决权的股份13,385,000股，占公司股份总数的78.74%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于对子公司广西欧施得生物科技有限公司增资的议案》



1.议案内容



为满足子公司广西欧施得生物科技有限公司（以下简称“欧施得”）经营需要，欧施得注册资本拟增加到人民币20,000,000.00元，即欧施得新增注册资本人民币15,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币7,000,000.00元，钟燕忠认缴出资人民币4,200,000.00元，宋立聪认缴出资人民币3,800,000.00元。增资后，公司、钟燕忠、宋立聪分别认缴出资人民币 12,000,000.00元、4,200,000.00元、3,800,000.00元，持股比例分别为60.00%、21.00%、19.00%。



钟燕忠、宋立聪与公司不存在关联关系，公司本次投资不构成关联交易；本次对外投资不构成重大资产重组。



2.议案表决结果：



同意股数13,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



三、备查文件目录



《山东泰宝生物科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》



公告编号：2017-038



山东泰宝生物科技股份有限公司



董事会



2017年10月30日




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