公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-027



股份代码：830979 股份简称：泰宝生物 主办券商：中泰证券



山东泰宝生物科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



山东泰宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年8月18日下午2点在公司会议室召开，会议通知于2017年8月8日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席赵胜香女士主持。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会监事经认真审议一致通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》；



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有 公告编号：2017-027



关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并



发表审核意见如下：



1、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公



司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让



系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包



含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反



映出公司当期的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《山东泰宝生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。



特此公告。



山东泰宝生物科技股份有限公司



监事会



2017年8月18日




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