公告日期：2017-04-18

公告编号：2017-016



证券代码：830979 证券简称：泰宝生物 主办券商：中泰证券



山东泰宝生物科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东泰宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年4月18日上午9：00在公司二楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议通知已于2017年4月8日以书面方式通知各位董事。会议由董事长周峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式审议通过以下议案：



1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》，并



提请股东大会审议；



公告编号：2017-016



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请



股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请



股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



5、审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



6、审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，并提请



股东大会审议；



议案内容：为支持公司发展，更好地维护全体股东的长远利



益，公司拟定2016年度不进行分配。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；



议案内容:公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会>的议案》。



公告编号：2017-016



议案内容：公司拟于2017年5月11日召开2016年年度股东大



会。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《山东泰宝生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



特此公告



山东泰宝生物科技股份有限公司



董事会



2017年4月18日




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