公告日期：2017-03-30

公告编号：2017-013



股份简称：泰宝生物 股份代码：830979 主办券商：中泰证券



山东泰宝生物科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



山东泰宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年3月29日下午2点在公司会议室召开，会议通知于2017年3月24日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由全体监事共同推举监事赵胜香女士主持。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会监事经认真审议，以投票表决的方式通过以下议案：



审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。



议案内容：赵胜香女士作为公司第一届监事会主席期间，尽职尽责，勤勤恳恳，良好的履行了监事会主席的职责，现提议选举赵胜香女士继续担任公司第二届监事会主席。任期自监事会审议通过本项议案之日起至第二届监事会届满。



公告编号：2017-013



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案无需回避。



三、备查文件



《山东泰宝生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



特此公告。



山东泰宝生物科技股份有限公司



监事会



2017年3月30日




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