公告日期：2017-03-24

公告编号：2017-011



证券代码：830979 证券简称：泰宝生物 主办券商：中泰证券



山东泰宝生物科技股份有限公司



监事变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第二



次临时股东大会于2017年3月23日审议并通过：



任命周仕进先生为公司第二届监事会股东监事，任职期限自本次股东大会通过之日起三年。



本次会议召开15日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，



实际到会股东 15 人，持有公司股份 16,385,000股，占股份总数的



96.38%，会议由董事长周峰先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数16,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-011



该任命监事周仕进持有公司股份 182,000 股，占公司股本的



1.07%。



原监事颜禧童持有公司股份600,0000股，占公司股本的3.53%。



以上任命人员均不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



鉴于公司第一届监事会届满，原监事颜禧童因个人原因不再担任公司第二届监事会监事，需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举周仕进为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



在公司选出新任监事前，原监事颜禧童仍然按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，股东大会本次选举周仕进先生为本届监事后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



公司本次监事会的换届不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）《山东泰宝生物科技股份有限公司2017年第二次临时股东大



会决议》



（二）《山东泰宝生物科技股份有限公司2017年第一次职工代表大



会决议》



公告编号：2017-011



山东泰宝生物科技股份有限公司



董事会



2017年3月24日




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