公告日期：2017-03-24

证券代码：830979 证券简称：泰宝生物 主办券商：中泰证券



山东泰宝生物科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月23日



2.会议召开地点：山东泰宝生物科技股份有限公司二楼会议室3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长周峰先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，



持有表决权的股份16,385,000股，占公司股份总数的96.38%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举周峰继续为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，选举周峰继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。



2.议案表决结果：



同意股数16,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避



(二)审议通过《关于选举郑述乾继续为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容



因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，选举郑述乾继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2017 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。



2.议案表决结果：



同意股数16,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避



(三)审议通过《关于选举潘克静继续为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容



因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，选举潘克静继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2017 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。



2.议案表决结果：



同意股数16,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避



(四)审议通过《关于选举孙荣建继续为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容



因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，选举孙荣建继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2017 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。



2.议案表决结果：



同意股数16,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避



(五)审议通过《关于选举周文明继续为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容



因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，选举周文明继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2017 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责……
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