公告日期：2017-03-06

公告编号：2017-005



股份简称：泰宝生物 股份代码：830979 主办券商：中泰证券



山东泰宝生物科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



山东泰宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2017年2月24日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2017年3月2日下午2点在公司会议室召开。会议由监事会主席赵胜香女士主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会监事经认真审议，以投票表决的方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于选举赵胜香继续为公司第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举赵胜香继续为公司第二届监事会股东代表监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，自公司2017年第二 公告编号：2017-005



次临时股东大会通过之日起计算。在第二届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案无需回避。



（二）审议通过《关于选举周仕进为公司第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议。简历见附件。



议案内容：因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举周仕进为公司第二届监事会股东代表监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起计算。在第二届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。简历见附件。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案无需回避。



三、备查文件



《山东泰宝生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。



特此公告。



山东泰宝生物科技股份有限公司



监事会



2017年3月6日



公告编号：2017-005



附件：周仕进先生简历：



周仕进，男， 1970年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留



权，中专学历。1992年 9 月-1997年 6 月，就职于山东省沂源绢



纺厂；1997年 6 月-1999年 5 月，自由职业者；1999年 6 月-2006



年 8 月，就职于沂源县悦庄中心卫生院；2006年 8 月-2007年 6



月，就职于沂源县食品药品监督管理局；2007年 6 月-2010年 8 月，



就职于淄博市药品检验所；2010年9月至2011年4月，待业；2011



年 5 月-至今，就职于公司。现任公司东北大区区域经理。




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