公告日期：2016-08-15

公告编号：2016-017

证券代码：830979 证券简称：泰宝生物 主办券商：中泰证券

山东泰宝生物科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

山东泰宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2016年8月15日下午2：00在公司二楼会议室召开。

会议的通知于2016年8月5日以邮件方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵胜香女士主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2016年半年度报告>的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2016年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第七次会议决议》。

山东泰宝生物科技股份有限公司

监事会

2016年8月15日
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