公告日期：2017-05-02

证券代码：830970 证券简称：艾录股份 主办券商：国金证券



上海艾录包装股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月30日 下午13:00



2.会议召开地点：上海艾录包装股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈安康



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年4月10日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关



于召开公司2016年年度股东大会的议案》。公司于2017年4月10



日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份95,112,016股，占公司股份总数的67.8%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司<2016年度报告及摘要>的议案》



议案表决结果：



同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%。



（二）审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议



案》



议案表决结果：



同意股数95,112,016股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%。



（三）审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议



案》



议案表决结果：



同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%。



（四）审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》



议案表决结果：



同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%。



（五）审议通过《关于公司<2017年度财务预算报告>的议案》



议案表决结果：



同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%。



（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



议案表决结果：



同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%。



（七）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



议案表决结果：



同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%。



（八）审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》



议案表决结果：



同意股数 95,112,016 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%。



（九）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案……
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