公告日期：2016-10-21

证券代码：830969 证券简称：智通人才 主办券商：东莞证券

广东智通人才连锁股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东智通人才连锁股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年11月6日10：00分

结束时间：2016年11月6日12：00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年10月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：广东智通人才连锁股份有限公司B馆二楼会议室二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3、审议《关于制定募集资金管理制度的议案》；

4、审议《关于制定利润分配管理制度的议案》；

5、审议《关于制定承诺管理制度的议案》；

6、审议《关于修改对外担保管理办法的议案》；

7、审议《关于修改对外投资管理办法的议案》。

上述议案的内容请参考公司于 2016年 10月 21 日刊载于全国

中小企业股份转让系统信息披露平台

（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《第三届董事会第十五次

会议决议公告》（公告编号：【2016－033】）和《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：【2016－034】）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复件以及股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2016年 11 月4日 9：30－17：00

(三)登记地点:

公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：项贤东

联系电话：0769-87078149

传真：0769-87078157

邮箱：xxd099@163.com

邮编：523009

地址：广东省东莞市莞城莞太大道79号智通大厦。

(二)会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

提议召开本次股东大会的董事会决议。

广东智通人才连锁股份有限公司

董事会

2016年10月21日


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