公告日期：2017-01-06

ST巨环:第三届董事会第十七次会议决议公告

一、会议召开情况介绍

山东巨环铸造机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十七次会议于2017年1月6日在公司会议室召开，会议通知

和议案文件已于2016年12月20日以书面、电子邮件等方式发出。

公司现有董事7人，实到董事7人，无委托投票的情况。会议由董事

长王勇主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：
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