公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-034

证券代码：830962 证券简称：科德威 主办券商：天风证券
哈尔滨科德威冶金股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 7 日 09:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-034

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路 17 号（公司会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《补充确认偶发性关联交易》议案
2019 年我公司向江苏聚丰稀土合金有限公司销售包芯线 20，406,980.58 元。三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 7 日 8 点至 9 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0451-84134818
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理
五、备查文件目录
《哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

哈尔滨科德威冶金股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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