公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-026



证券代码：830962 证券简称：科德威 主办券商：天风证券



哈尔滨科德威冶金股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2019年7月16日，哈尔滨科德威冶金股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于<哈尔滨科德威冶金股份有限公司2019年度第一次股权激励计划（修订稿）>的议案》、《关于<哈尔滨科德威冶金股份有限公司2019年度第一次股权激励股票发行方案（修订稿）>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于提名公司核心员工的议案》《关于增加公司注册资本的议案》、《关于因本次股票发行修订公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股权激励及股票发行等相关事宜的议案》、《关于公司建立募集资金管理制度的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排



（一）现有股东的认定



现有股东指截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司北京分公司登记在册的股东。



股权登记日为2019年7月11日。



（二）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八

条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下

对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权

登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对



公告编号：2019-026



优先认购另有规定的，从其规定。”



科德威《公司章程》未对优先认购权作出规定，因此根据《全国中小

企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》之规定，现有股东享有对

本次股票发行的优先认购权。



截至《2019年第一次股票发行方案》出具之日，公司现有股东已出

具放弃优先认购权的声明。



（三）现有股东缴款时间：



公司现有股东不享有本次发行股份的优先认购权。



（四）其他相关事项：无。

二、本次股票发行投资者认购程序



（一）其他投资者认购安排本次股票发行数量不超过1,527,600股（含

1,527,600股），股票认购价格为每股人民币1.10元，预计募集资金不超

过人民币1,680,360.00元（含1,680,360.00元）。本次股票发行新增投

资者8名，为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业

股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的投资者。



本次股票发行认购对象的相关认购情况如下：



序号 认购对象 认购数量 认购价格 认购方式 认购金额

（股） （元/股） （元）



1 付晓明 1,182,000 1.10 现金 1,300,200.00



2 刘建存 27,300 1.10 现金 30,030.00



3 李明权 181,800 1.10 现金 199,980.00



4 刘立强 27,300 1.10 现金 30,030.00



5 张国铁 27,300 1.10 现金 30,030.00



6 刘长华 27,300 1.10 现金 30,030.00



7 果玉洁 ……
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