公告日期：2019-05-15

哈尔滨科德威冶金股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：哈尔滨市高新区迎宾路集中区滇池路17号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴玉彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统网站上公开发布了《2018年年度股东大会通知》。本次会议的召开符合《中和人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数19,329,200股，占公司有表决权股份总数的87.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



哈尔滨科德威冶金股份有限公司2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数19,329,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



哈尔滨科德威冶金股份有限公司2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数19,329,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司关于2018年度财务决算报告》议案1.议案内容：



哈尔滨科德威冶金股份有限公司关于2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：



同意股数19,329,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案》

议案

1.议案内容：

综合考虑公司情况，2018年度公司将不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数19,329,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



（五）审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



哈尔滨科德威冶金股份有限公司2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：



同意股数19,329,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司关于2018年年度报告及其摘要》议

案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的信息披露要求。公司编制了哈尔滨科德威冶金股份有限公司2018年度报告及摘要，并随同董事会决议材料一起，在股份转让系统披露。请各位股东审阅。

2.议案表决结果：



同意股数19,329,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（七）审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司关于续聘2019年度财务审计机构的

议案》议案

1.议案内容：



中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务、工作细致、认真，专业能……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。