公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-004
证券代码：830962 证券简称：科德威 主办券商：天风证券
哈尔滨科德威冶金股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日09时00分。

预计会期0.5天。

无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-004
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的黑龙江美盛泰富律师事务所孔燕律师。
（七）会议地点

哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池路17号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

哈尔滨科德威冶金股份有限公司2018年度董事会工作报告。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

哈尔滨科德威冶金股份有限公司2018年度监事会工作报告。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

哈尔滨科德威冶金股份有限公司2018年度财务决算报告。
（四）审议《2018年度利润分配方案》议案

综合考虑公司情况，2018年度公司将不进行利润分配。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

哈尔滨科德威冶金股份有限公司2019年度财务预算报告。
（六）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。
（七）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易公告》议案

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。
（九）审议《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》议案

关于补充确认2018年偶发性关联交易的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2019-004
个人股东应出示本人身份证、有效持股凭证；授权委托代理人持有本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及委托书；法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人应持有本人身份证、授权委托书、有效持股凭证。
（二）登记时间：2019年5月15日8:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0451-84134818

联系人：付晓明

联系地址：哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池路17号

联系传真：0451-84348469
（二）会议费用：费用自理
（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出……
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